O Ministério Público realizou buscas em três casas particulares, um escritório de advogados e quatro instalações de empresas em Lisboa, Porto e Torres Vedras.

No seguimento desta investigação ao chamado “Universo Espírito Santo” foram constituídos 11 arguidos (nove pessoas singulares e duas colectivas).

Em causa estão crimes de burla qualificada, falsificação de documentos, falsidade informática, fraude fiscal, infidelidade, abuso de confiança, branqueamento de capitais e corrupção no sector privado.

Estes inquéritos dizem respeito a queixas apresentadas por pessoas que se consideram lesadas pela actividade desenvolvida pelo BES e pelo GES.

Durante as buscas, o Ministério Público foi apoiado por Autoridade Tributária e Banco de Portugal.