21 jul, 2016 - 11:59
A CaixaBI, o banco de investimento da Caixa Geral de Depósitos, e o Haitong, o antigo BESI, o banco de investimento do BES, estão a ser alvo de buscas esta quinta-feira. As diligências estão integradas na “Operação Marquês”, revelou a Procuradoria-Geral da República (PGR), em comunicado.
A notícia das buscas foi avançada pela edição “online” do “Expresso” e confirmada pela PGR.
A operação policial, liderada pela equipa do DCIAP do procurador Rosário Teixeira, estará relacionada com o negócio entre a PT e a Oi, refere o “Expresso”. A operadora portuguesa entrou no capital da Oi em 2010.
Com sede em Lisboa, o CaixaBI presta assessoria financeira em operações empresariais com grande dimensão e privatizações.
“Estas diligências têm em vista
a recolha de elementos de prova relativos a serviços prestados pela Caixa BI e
pelo antigo BESI (actual Haitong) a um cliente, não estando em causa a
responsabilidade das referidas entidades”, diz o comunicado da PGR.
Nestas diligências, o Ministério Público é coadjuvado pela Autoridade Tributária e pela Polícia de Segurança Pública.
No processo, que corre termos no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), investigam-se factos susceptíveis de integrarem os crimes de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais.
[Em actualização]
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